Gabriel Spalone, empresário e influenciador digital, foi preso na noite de sábado (27) no aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, acusado de participação em um esquema de fraudes financeiras envolvendo o sistema Pix. O empresário, que lidera as fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, é suspeito de integrar uma rede criminosa responsável pelo desvio de R$ 146 milhões, utilizando um método que envolvia credenciais de prestadoras de serviços financeiros. Ele foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol, o que facilitou sua captura, e aguarda extraditação para o Brasil.
Spalone, conhecido por sua atuação no setor de pagamentos e investimentos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo na última terça-feira (23), mas não foi localizado. Durante a operação, dois outros suspeitos foram presos. O empresário possui residências em São Paulo e Dubai e, de acordo com a Dubai Cash, movimentou mais de R$ 2 bilhões por meio de transações no sistema Pix.
As investigações indicam que o esquema de fraude, que ocorreu em fevereiro deste ano, envolveu o uso de credenciais de prestadoras de serviços para acessar sistemas bancários e realizar transferências fraudulentas. A Polícia Federal, responsável pela investigação, segue apurando os detalhes do caso e a possível participação de outros envolvidos na trama.
A prisão de Spalone representa um passo importante na operação que busca desarticular o esquema criminoso, e a extradição do empresário para o Brasil permitirá que ele seja responsabilizado pelos crimes cometidos. A colaboração entre as forças de segurança brasileiras e internacionais tem sido fundamental para o avanço das investigações.
